주주총회 소집통지서

 

(제21기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조, 제24조 등에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 서초구 매헌로 99 양재시민의숲, 매헌기념관 2층 세미나실 3. 회의목적사항

 

1) 보고사항

 

가. 감사보고

 

나. 영업보고

 

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항

 

제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건

 

제3-1호 의안: 사외이사 김효섭 재선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 전동진 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년도 20억원 한도 유지) 4. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 인감증명서(최근 3개월 이내), 대리인 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

2025년 03월 13일

 

주식회사 링크드

 

대표이사 민 용 재 (직인생략)