제15기 정기주주총회 소집공고-yun ver.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제 22 조, 제24조 등에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

——– 아 래 ——–

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 매헌로 99(양재동 236번지) 매헌기념관 3층 강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

 2) 결의사항
제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
제2-1호 : 사외이사 김학균 재선임의 건
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년도 20억원 한도 유지)
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년도 1억원 한도 유지)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에
전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
– 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인),
인감증명서(최근 3개월 이내), 대리인 신분증
※ 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2019년 3월 12일

주식회사 와이제이엠게임즈
대표이사 민 용 재 (직인생략)